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立式減速機任國茂減速機集團有限公司制造三

  本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  國茂減速機股份有限(簡稱“”)第二屆董事會次會議于2019年9月6日以通訊方式發(fā)出通知,并于2019年9月11日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事7人,實際出席會議的董事7人。會議由董事徐國忠先生主持,監(jiān)事會成員及高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和章程的規(guī)定。

  同意選舉徐國忠先生擔(dān)任第二屆董事會董事長,任期自本次董事會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。

  根據(jù)《法》、《章程》等規(guī)定,董事會選舉第二屆董事會專門委員會委員,具體如下:

  根據(jù)《法》、《章程》等規(guī)定,董事會聘任徐彬先生為總經(jīng)理,任期自本次董事會聘任之日起至本屆董事會屆滿。

  根據(jù)董事長提名,同意聘任陸一品先生為董事會秘書,任期自本次董事會聘任之日起至本屆董事會屆滿。

  根據(jù)總經(jīng)理提名,同意聘任王曉光先生、譚家明先生、郝建男先生、陸一品先生為副總經(jīng)理;聘任孔東華先生為總經(jīng)理助理;聘任楊渭清先生為制造總監(jiān);聘任陸一品先生為財務(wù)負責(zé)人。以上人員任期自本次董事會聘任之日起至本屆董事會屆滿。

  同意聘任冉艷女士為證券事務(wù)代表,任期自本次董事會聘任之日起至本屆董事會屆滿。

  1、徐彬先生,1989年6月出生,中國國籍,無境外居留權(quán),本科學(xué)歷;2010年3月至今,任國茂減速機集團有限董事;2013年3月至2015年11月,任常州市國茂立德傳動設(shè)備有限執(zhí)行董事、經(jīng)理;2015年12月至2016年9月,任常州市國茂立德傳動設(shè)備有限副經(jīng)理;2016年9月至今,任國茂減速機股份有限董事、總經(jīng)理。

  2、ZDY減速機陸一品先生,1981年12月出生,中國國籍,無境外居留權(quán),碩士學(xué)歷;2011年5月至2015年9月,任常州市國茂投資有限投資總監(jiān);2015年10月至2016年9月,任常州市國茂立德傳動設(shè)備有限財務(wù)總監(jiān);2016年9月至今,任國茂減速機股份有限董事、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書。

  3、王曉光先生,1980年4月出生,中國國籍,無境外居留權(quán),本科學(xué)歷;常州市第十五屆人大代表。2003年7月至2013年12月,任國茂減速機集團有限銷售部總監(jiān)助理;2014年1月至2015年11月,任國茂減速機集團有限銷售副總經(jīng)理;2015年12月至2016年9月,任常州市國茂立德傳動設(shè)備有限副總經(jīng)理;2016年9月至今,任國茂減速機股份有限董事、副總經(jīng)理。ZDY減速機

  4、孔東華先生,1979年12月出生,中國國籍,無境外居留權(quán),大專學(xué)歷;2002年4月至2007年8月,任用友軟件股份有限常州分實施顧問;2007年9月至2011年10月,ZDY減速機任常州金碟軟件股份有限咨詢顧問;2011年10月至2015年11月,任國茂減速機集團有限總經(jīng)理助理;2015年12月至2016年9月,任常州市國茂立德傳動設(shè)備有限總經(jīng)理助理;2016年9月至今,任國茂減速機股份有限總經(jīng)理助理。

  5、譚家明先生,1965年2月出生,中國國籍,無境外居留權(quán),大專學(xué)歷,工程師;1985年7月至1998年12月,歷任中國第十九冶金建設(shè)機械廠工程師、副總工程師;1999年2月至2001年12月,任浙江通力減變速機有限技術(shù)部部長;2002年2月至2015年11月,歷任國茂減速機集團有限技術(shù)部部長、技術(shù)副總;2015年12月至2016年9月,任常州市國茂立德傳動設(shè)備有限技術(shù)副總經(jīng)理;2016年9月至今,任國茂減速機股份有限副總經(jīng)理。

  6、郝建男先生,1973年2月出生,中國國籍,無境外居留權(quán),本科學(xué)歷;1995年7月至2013年12月,任河北省唐山愛信齒輪有限生產(chǎn)管理部部長;2014年2月至2015年11月,任國茂減速機集團有限副總經(jīng)理;2015年12月至2016年9月,任常州市國茂立德傳動設(shè)備有限副總經(jīng)理兼計劃倉儲部部長;2016年9月至2019年6月任國茂減速機股份倉儲部部長,2016年9月至今任國茂減速機股份副總經(jīng)理。

  7、楊渭清先生,1974年4月出生,中國國籍,無境外居留權(quán),本科學(xué)歷;2001年8月至2013年4月,任國茂減速機集團有限制造三部部長;2013年5月至2015年9月,任常州市國茂立德傳動設(shè)備有限運營經(jīng)理;2015年10月至2016年9月,任常州市國茂立德傳動設(shè)備有限制造總監(jiān);2016年9月至今,任國茂減速機股份有限制造總監(jiān)。

  8、冉艷女士,1982年6月出生,中國國籍,無境外居留權(quán),本科學(xué)歷; 2011年12月至2018年5月任億晶光電科技股份有限證券事務(wù)代表;2018年6月至2019年5月任科技股份有限董事會秘書;2019年6月至今就職于國茂減速機股份有限證券投資部。

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